币安认洗钱等罪名 赵长鹏将辞CEO 吞43亿美元天价罚款

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2023-11-22 08：05 经济日报/ 编译
叶亭均/综合外电


币安创办人赵长鹏将卸下币安执行长一职，将支付5,000万美元罚款。 路透


全球最大加密货币交易所币安及其执行长赵长鹏周二（21日）对违反反洗钱和美国制裁措施认罪，赵长鹏将支付5,000万美元罚款并同意辞职，做为与美国当局和解的一环，以便让币安继续营运。

币安全球区域市场负责人邓伟政（Richard Teng）将接替赵长鹏担任执行长。 邓伟政是新加坡人，拥有西澳大学应用金融硕士学位，他在2021年加入币安，担任币安新加坡执行长。 今年5月下旬，赵长鹏任命他负责美国以外的所有区域市场。

币安将支付43亿美元天价罚款 赵长鹏面临不超过18个月的徒刑
币安与美国当局达成的协议包括币安将支付43亿美元，这是美国史上最大企业和解案之一; 赵长鹏将支付5,000万美元罚款并卸下执行长一职。 赵长鹏是在周二于西雅图联邦法院就违反银行保密法认罪。 币安这项和解协议是与美国司法部、财政部和商品期货交易委员会达成，将让这起长达数年的美国刑事调查案件落幕。

币安遭到三项罪名指控，包括涉及洗钱、经营没有取得许可执照的汇款业务，并且违反美国制裁措施。 币安已承认允许平台上与哈马斯和其他恐怖组织的交易。 根据法院文件，币安被处以18亿美元刑事罚款，以及因失职或犯罪而被裁罚25亿美元。

赵长鹏面临长达10年徒刑，但预料被判刑不会超过18个月，原因是这份认罪协议让他免于受重刑。 美国司法部尚未决定对赵长鹏的求刑时间。

当局指币安放任平台上与伊朗、恐怖组织的交易
美国财政部指出，币安的违规包括未能阻止与回报与恐怖组织的可疑交易，包括哈马斯的军事分支卡桑旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战运动以及伊拉克与叙利亚的伊斯兰国（IS）。 法院文件显示，币安也允许平台上美国和伊朗的客户之间至少110万笔的交易，价值超过8.98亿美元。

美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）在记者会上表示：「币安成为全世界最大加密交易所的原因之一是涉及犯罪，如今它正支付美国史上最大企业罚款之一。」

消息传出后，币安币下跌约5.2%，此前币安币曾攀抵五个月高点，原因是传出美国司法部很快将与币安和解。


币安也同意强化遵守法规的计划，并且在未来三年指派独立监督员。 和解协议指出，币安的巨额罚款已经获得20%折价，原因是部分配合调查。

新执行长邓伟政学经历亮眼 贴文对客户信心喊话
将接任币安新执行长的邓伟政拥有亮眼经历，包括曾在新加坡金融管理局（MAS，央行）、新加坡证交所和阿布扎比国际自由贸易区担任高层职位。 他在社交平台X上发文说，将把重心放在币安的1.5亿用户对该平台「实力、保障性和安全性」放心，并且与监管机构合作「树立全球高标准」。

不过，邓伟政将在保住客户对币安的信心上面临挑战。 虽然币安仍是加密货币现货和衍生品交易的关键平台，但在一系列监管调查中，其主导地位已经下降。



全球最大加密货币交易所币安对违反反洗钱和美国制裁措施认罪，将支付43亿美元天价罚款。 路透



币安全球区域市场负责人邓伟政（Richard Teng）将接任币安执行长职位。 路透