洛城千警扫荡洗钱 3华人涉案

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【世界日报╱记者丁曙／洛杉矶报导】
2014.09.12 04:02 am


洛杉矶1000名执法人员10日一大早在市中心的时装区(Fashion District)执行45份搜查令，逮捕九名涉嫌利用「黑市比索交易」为国际贩毒集团洗钱牟利的商家，其中包括陈姓华人父子。如果被判有罪将面临联邦监狱的最高刑期，其中父亲陈西林可能被判100年、儿子陈创锋40年，女儿陈爱霞最多可判80年。

以加州总检察长贺锦丽(Kamala Harris)为首的司法界代表，包括联邦检察官、联调局(FBI)、国税局(IRS)、缉毒局(DEA)和美国移民海关执法局(USICE)等代表，上午在记者会公布这次大规模扫荡，报告有关逮捕、搜查和扣押等执法行动。

联邦指出，家住天普市的华人家庭的三名成员为55岁父亲陈西林(Xilin Chen，以下皆译音)，24岁儿子陈创锋(Chuang Feng Chen)，及28岁女儿陈爱霞(Aixia Chen)，被控串谋洗钱、洗钱、及在时装区经营的业务中使用BMPE阴谋。当日上午陈西林和陈创锋已被捕，陈爱霞在逃，目前已被当局通缉。

起诉书称，陈氏家庭经营的Yili内衣店和Gayima内衣店，收到的现金大部分来自洛杉矶的毒贩和由卧底假扮的毒贩。据称陈氏家庭通过「黑市比索交易」阴谋，为在美国境外的贩毒组织洗钱，他们在自己的生意中收到大量现金存款，但没有按规定提出货币报告，使执法单位警觉到他们的犯罪行为。

联邦检察官办公室刑事处处长达格代尔(Robert Dugdale)指出，当局10日逮捕九名被告，查扣估计至少有6500万美元现金和来自世界各地银行账户的资产。第一起案件显示，Sinaloa贩毒集团利用时装区的企业接受黑钱并为人质赎金洗钱。有一名美国公民被绑架，曾在墨西哥的一个农场被扣为人质和受到酷刑虐待。直至家属交出14万美元赎金后才被释放。其它两份起诉书公开说明经过「黑市比索交易」(Black Market Peso Exchange，BMPE)手法，涉及洗钱的时装区的商店。

联调局助理局长刘易斯(Bill Lewis)指出，在BMPE阴谋中，墨西哥货币比索(pesos)经纪人与毒贩合作，这些毒贩在美国拥有货币、但需要转移到墨西哥并兑换成比索。经纪人发现，外国客户向美国商贩购物需要美元来支付货款。他们安排将贩毒获得的美元交付给时装区的某些商店，这些贩毒资金被国外客户用于支付购买的商品。一旦货物运到国外和销售给外国业主换取比索后，这些比索被交回给比索经纪人，他们再用美元支付给毒贩，从而完成贩毒美元的洗钱活动。

国税局刑事调查特勤官员马丁尼兹(Erick Martinez)说，「通过共同努力，我们接触到越来越多的信息，洛杉矶时装区的个人和企业，参与洗钱和贩毒得益。我们可以使用所有的执法手段来制止这种犯罪行为。国税局刑侦科继续努力，制止犯罪分子利用美国的金融体系使非法获利合法化。」

贺锦丽表扬加州司法界团结合作，取得的该项重大战果，她说，「跨国帮派是对加州公众安全的头号威胁。这些掠夺性的犯罪组织，试图用毒品、枪支和贩卖人口来摧毁社区。今天是我们同这些大鳄长期战斗的重大胜利，得以保障加州的安全。」