5大手法 权贵都这样藏富…

ysc

2016-04-05 03:11 联合报 编译陈韦廷整理



虽然可以合法使用避税天堂，但多数方法一直被用来藏匿背后金主的钱财、金钱来源以及避税。 路透


虽然可以合法使用避税天堂，但多数方法一直被用来藏匿背后金主的钱财、金钱来源以及避税，以下是常见的藏钱跟避税方法。


1.空壳公司

表面上一切合法，但实际上并无业务运作，仅用来管理资金的公司，又被人戏称为「信箱」公司。管理资金人员组成有律师、会计师，他们顶多就是签署文件，让信件抬头有他们的名字。当有关当局试图找出实际拥有或控制公司资金的人时，得到的答案是管理人员。这些公司被某些人用来藏匿自身资产，以免被有关当局或甚至是前妻发现。

2.境外金融中心

这些地方通常被称为避税天堂，总部常设于具有高度银行保密性，以及金融交易税极低或是为零的小岛国家，如英属维京群岛、澳门、巴哈马及巴拿马。这些地方的金融服务业务完全合法。

3.无记名股票与债券

要移转大笔金钱，利用无记名股票与无记名债券很方便，若要否认是这些票券拥有人时也很容易。

4.洗钱

指的是将非法取得的「髒钱」变为「干净的钱」。毒贩、诈骗者或贪污政客常有见不得光的大笔钱，他们把钱汇往海外漂白，让钱具有合法外貌。

5.制裁与违反制裁

遭国际社会制裁的一些极权国家，藉由开设海外银行秘密帐户的方式规避国际的监视与经济制裁。全球许多秘密银行帐户和空壳公司着眼于庞大的利益，不顾一切违反制裁，这也导致国际制裁破功。（资料来自英国国家广播公司）