英行长开腔 批美调查未完多说话 --- ZT

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（香港）   (2012-08-09)

　　香港明报报道，英伦银行行长默文．金昨晚开腔，质疑纽约州金融局就指控渣打洗黑钱一事的处理，认为美国各监管部门应好好协调行动，在调查完成得出结论后才予以发表。他指出，正当美国多个监管部门都在调查一宗个案时，理应先试图通力合作，「直至调查结束前，不应作出太多公开说话」。不过他同时也称，不认同美国监管部门正跟英国银行「玩针对」。
　　据美国传媒透露，除了纽约州金融局，至少还有4个美国政府部门正调查渣打的交易，包括正作刑事调查的司法部，以及联邦调查局、联储局、财政部和曼哈顿地方检察办公室。
　　有英国政界和金融界人士质疑，发起今次指控的纽约州金融局局长劳斯基（Benjamin Lawsky），未有理会其他部门，单独行动把针对渣打的调查升级。《金融时报》引述一名监管人员说﹕「他令所有人措手不及。谁都知道渣打很愤怒，但同样愤怒的，还包括美国联储局和英国金管局。」

　　联邦官员估计仅涉数百万美元
　　《纽约时报》亦引述消息证实，联储局和司法部等对劳斯基的突然行动大感震惊，尤其是按照惯例，这类洗黑钱调查，通常各部门都会配合共同行动。报道透露，联储局自2010年起（即纽约州金融局还未成立前），便就洗黑钱问题调查渣打，但迄今仍未能肯定规模有多大，因此一直未有采取任何行动，司法部也基于同样原因，未决定是否提出刑事调查。
　　一些联邦部门官员怀疑，渣打涉及的协助伊朗洗黑钱数目，仅约数百万美元，跟渣打承认约有1400万美元未符规定的说法差不多，金额远低于劳斯基扬言的2500亿美元。《纽时》指出，金额估计出现如此巨大的偏差，可能源于对相关反洗黑钱规例的诠释不同，有财政部官员便怀疑，劳斯基引用了过分宽松的定义，令到一些即使存在疑问、但不一定构成违法的交易，都当成是洗黑钱。分析指出，这将有利渣打将劳斯基描绘成是一个新上位只想哗众取宠的金融监管主管，尽管也有一些人支持劳斯基，觉得他够胆在大银行头上动土。

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好戏才刚刚开始。