中国央行：去年反洗钱报案涉3711亿元人民币

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2010年04月27日 16:47　来源：中国新闻网

　　中新社北京4月27日电(记者 贾靖峰)中国人民银行27日透露，2009年人民银行共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次，向侦查机关报案654宗，涉案金额合人民币3711.7亿元。

　　人民银行今日称，年内协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件970宗，涉及金额合人民币3012.3亿元；协助破获涉嫌洗钱案件195宗，涉案金额折合人民币418.8亿元。

　　据悉，这些多方协查破获的案件，主要是严重的上游犯罪及其洗钱，特别是贪污贿赂犯罪、黑社会性质组织犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等案件。

　　人民银行称，反洗钱工作在配合国家反腐败、打黑除恶、禁毒、反恐等专项斗争中发挥了越来越大的作用。目前人民银行的反洗钱报案线索已经成为各地侦查机关打击洗钱犯罪的主要线索来源。

　　此前，重庆王某、苏某洗钱案是全国首例涉黑洗钱案，浙江乐清张某、叶某洗钱案是全国非法集资洗钱案，福建福州邓某洗钱案是全国首例适用《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》成功宣判的洗钱案件。

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