多国权贵洗钱帐户曝光 普亭女儿、习近平家人在列

ysc

2016-04-04 14:00 联合晚报 国际新闻组／综合报导



普亭（左）、习近平（中）、冰岛总理冈劳格森（右）。 美联社、新华社资料照


从巴拿马律师事务所「莫萨克．冯赛卡」泄露的大批文件显示，全球有72名前任与现任国家领导人利用避税天堂隐藏自己的财富、洗钱、避开制裁或逃税，其中包括俄罗斯总统普亭女儿、大陆国家主席习近平的家人等。

德国「南德日报」首先取得这批1100多万件文件，随后与「国际调查报导记者联盟」（ICIJ）及78个国家的107家媒体共享。ICIJ秘书长莱尔说，文件涵盖莫萨克冯赛卡事务所过去40年的日常营运，他说：「我认为这次泄露的文件也许将证明是对海外企业历来最大的一次打击。」目前媒体还不知道这批文件的提供者身分。

这家神秘的律师事务所说，它已执业40多年，从未受到任何刑事起诉。巴拿马政府则表示，将全力配合可能的司法调查。

文件涉及俄罗斯总统普亭的女儿、大陆国家主席习近平的家人、埃及前总统穆巴拉克、已故利比亚强人格达费、叙利亚总统阿塞德家人或其心腹有关的秘密海外企业或帐户。但国际财经日报指出，文件提到的那些秘密帐户，不见得一定违法。

多数媒体的报导尚无涉及人士的具体细节，只有与俄国总统普亭相关的情节较多。

文件披露普亭心腹的集团疑似洗钱金额达10亿美元，洗钱过程由一家俄国银行操作，而该银行在俄国并吞克里米亚之后，即受到美国与欧盟的制裁。金钱通过一系列的海外公司帐户，其中两家在普亭密友罗尔杜金的名下。就文件上看，罗尔杜金从可疑的交易中获利数亿美元。罗尔杜金名下企业的相关文件则说：「这家公司是一个企业屏障，设置的主要目的是基于公司所有人的最高利益，保护其身分与个人秘密。」

文件还显示，冰岛总理冈劳格森在冰岛政府援助银行的过程中，隐瞒未申报的利益。冈劳格森被指以一家秘密的海外公司名义，将大笔投资隐藏在冰岛的银行中。冈劳格森2009年当选国会议员时，并未申报与该公司相关的财产，8个月后，他以1美元的价格将自己所持的该公司50%股份卖给妻子。

莫萨克冯赛卡事务所说，该公司一向遵守国际规定，确保合作成立的企业不会被充当逃税天堂、用来洗钱、资助恐怖组织或其它不法用途，且说已展开适当的调查，而且对任何误用该公司服务的行为感到遗憾。