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曝李鹏千金李小琳夫妇为汇丰瑞士分行大客户

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发表于 2015-2-9 08:53 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


曝李鹏千金李小琳夫妇为汇丰瑞士分行大客户

文章来源: 多维
于 2015-02-09 00:33:51

一个名为“国际侦查报道记者联盟”(ICIJ)的记者网站近日披露1988至2007年汇丰瑞士分行资料,显示中国内地有246名客户,排各国第56位。中国电力国际主席李小琳也名列客户名单上。

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综合媒体2月9日报道,李小琳,这位中国前总理的千金、“电力一姐”本身就有相当的话题性。ICIJ发表最新报告指,李小琳与其丈夫刘智源在 2001年成为汇丰客户,他们是五个在2006至2007年间共有248万美元存款的银行户口的所有人(beneficial owner)。

报告指,这5个户口全部在Metralco Overseas S.A.的名下,这家公司在巴拿马注册,2012年解散。

2014年1月,ICIJ曾经披露,李小琳同时是两家2005年在英属维京群岛注册的公司的董事。

2013年,英国《每日电讯报》曾经报道,1995年,在中国内地保险业尚未对外开放时,李小琳就曾经从中斡旋,让苏黎世保险成功买下新华保险的股份,新华保险是当时内地最大的保险商之一。

报道指,苏黎世保险曾为此向一个离岸账户转入1690万美元,以示诚意(good faith fee)。

就ICIJ最新披露的信息,李小琳并未作出任何回应。

2014年是中共的反腐大年,历经“打大虎,大打虎”的阶段性胜利后,反腐风暴在2015年有怎样的延续一直被外界津津乐道。官员们“前腐后继”地 从人变“虎”,让从年初“消费”周永康直至年末“消费”令计划的普罗大众们的心中常有一个期许——下一个大老虎会是谁?汹汹而来的口水之争中,常常殃及到 中共高层领导及其家族,一如近期再度被推至舆论的风口浪尖的李鹏家族。目前为止,其家族卷入贪腐漩涡的传闻仍难辨真伪。

ICIJ此次报告仍然基于2008年,前汇丰员爆料员工Hervé Falciani向法国政府提供的数据,法国税务当局就这批数据展开调查。法国《世界报》之后获得了法国税务当局的一批数据,其中披露超过10万名汇丰客 户(个人以及机构)的信息,分布在全球超过200个国家。《世界报》与ICIJ共享了这批数据。

整批数据包括不同时期的3类国际银行文件。一类反映客户及其在汇丰瑞士分行的关联私人户口,这批数据大多集中在1988到2007年。第二类反映2006、2007年间的大客账户。第三类则是2005年间,银行员工就这些客户及与客户对话所作的记录。

ICIJ的最新报告指,数据显示,有关银行为客户所作的交易,涉及多种非法行为,尤其是数以亿美元计的逃税行为。被披露的客户包括运动明星、摇滚巨星、好莱坞影星、皇室成员、政客、企业高管、富豪世家,乃至军火商、独裁者“白手套”、宝石走私商等。

据ICIJ整理数据显示,中国客户在有关文件中显示的存款总金额为5亿1,700万美金,在全球203个国家中排名第61。来自中国的最大的个人客户有8,260万美元存款。

文件显示,有246名客户与中国有关联,其中28%人有中国护照或国籍。以客户数计,中国在全球203个国家中排名56。

1969年到2006年,共有297个属于中国客户账户被建立,这些账户与664个银行账户有关联,90年代至今,活跃账户数快速上升至超过150个。

在被披露的所有国家中,客户最多头五名是瑞士(11,235名)、法国(9,187名)、英国(8,844名)、巴西(8,667名)和意大利 (7,499名),存款总额最高的依次是瑞士(312亿美元)、英国(217亿美元)、委内瑞拉(148亿美元)、美国(134亿美元)和法国(125亿 美元)。
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:40 PM | 显示全部楼层

与外逃贪官关系密切 李小琳战战兢兢

本帖最后由 Hutong9.net 于 2015-2-9 12:43 PM 编辑

与外逃贪官关系密切 李小琳战战兢兢

文章来源: 苹果日报
于 2015-02-09 09:30:06

     
年,在中共反腐风暴,终于刮向电力系统,众多「电老虎」相继受查,打破了十年内中国电力系统无大贪官落马的局面。每逢电力系统出现震盪,中国「电力一姐」、李鹏之女李小琳难免成为话题焦点。

  
早前有报导指,54岁的李小琳「华丽转身转战房地产」,在海南省大量圈地,又披露她拥有一间离岸公司。李小琳全盘否认,反击「不干净的心理写出不干净的文章」。

  
随后,电力系统相有高层出事,传闻已令李小琳感到「心有馀悸」。在中电国际的2014年中期工作会议上,李向下属告诫:「懂大势、不出事、知历史」。外界解读为首要重点在于「不出事」,反映电力系统反腐压力仍未解除。


  早前有报道指,已潜逃往海外的前电力部党组书记的高严,与前总理李鹏之女、「电力一姐」李小琳关系密切,两人曾在香港共事两年。而高严曾是李鹏爱将,由李鹏一手提拔至国家电力公司任职,而李鹏之子李小鹏曾是高严的副手,担任过国家电力公司副总经理。

  高严2002年出逃时仍是李小琳的同事,在李小琳一手创办的香港上市公司中国电力国际有限公司担任董事、董事长。有消息指,当年国家安全局人员曾拦截高严外逃,但最后失败,传闻与李鹏有关。

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  爱着Gucci粉色套装 去年突变朴素


  现年54岁的李小琳,一向衣着讲究,经常引起时尚界关注。当年,李小琳被外媒爆料指涉嫌入为外国保险公司违规进入中国,仍身穿被疑为十多万港元的「皮草」出席全国妇联。但去年4月,被爆在海南岛大量圈地后,她却突然变得低调,连打扮也朴素起来。

  据了解,李小琳过去历次出席重大场合的衣着,均选择以意大利和法国顶级设计师的作品为主,有时尚媒体进行报道和点评。例如,2012年3月,李小琳在全国两会期间身穿出自意大利品牌Emilio Pucci当年春夏季的鲑鱼粉色套装。

  2013年4月,李小琳在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛时身穿Gucci品牌的粉色套装,搭配了同色系法国巴黎品牌Roger Vivier贵妇平底鞋,造型抢眼。次日,李小琳穿设计师阿瑟丁.阿拉亚 (Azzedine Alaia)设计的时装再度亮相博鳌亚洲论坛。

  然而,去年2月至3月全国人大与政协两会期间,李小琳不拿LV手袋,改用环保袋出席会议,就曾引起传媒好奇。至4月,李小琳出席博鳌亚洲论坛时变得更低调,只穿着简单的朴素行政人员套装。
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 楼主| 发表于 2015-2-9 06:08 PM | 显示全部楼层

更多细节曝光 李小琳在瑞士银行有5个户口(图)

本帖最后由 Hutong9.net 于 2015-2-9 06:10 PM 编辑

更多细节曝光 李小琳在瑞士银行有5个户口

文章来源: 南早中文网
于 2015-02-09 14:26:09

 
  b16.jpg 际调查报道记者联盟(ICIJ)发表最新报告指,有“中国电力一姐”之称的李小琳,与其丈夫刘智源在2001年成为汇丰客户,他们是五个在2006/07年间共有248万美元存款的银行户口的所有人(beneficial owner)。

  报告指,这5个户口全部在Metralco Overseas SA的名下,这家公司在巴拿马注册,2012年解散。

  去年1月,ICIJ曾经披露,李小琳同时是两家2005年在英属维京群岛注册的公司的董事。

  2013年,英国《每日电讯报》曾经报道,1995年,在中国内地保险业尚未对外开放时,李小琳就曾经从中斡旋,让苏黎世保险成功买下新华保险的股份,新华保险是当时内地最大的保险商之一。

  报道指,苏黎世保险曾为此向一个离岸账户转入1690万美元,以示诚意(good faith fee)。

  就ICIJ最新披露的信息,李小琳并未作出任何回应。而ICIJ也表示,被公开的人士,并不代表他们一定涉及不法行为。

  ICIJ此次报告仍然基于2008年,前汇丰员爆料员工Hervé Falciani向法国政府提供的数据,法国税务当局就这批数据展开调查。法国《世界报》之后获得了法国税务当局的一批数据,其中披露超过10万名汇丰客户(个人以及机构)的信息,分布在全球超过200个国家。 《世界报》与ICIJ共享了这批数据。

  整批数据包括不同时期的3类国际银行文件。一类反映客户及其在汇丰瑞士分行的关联私人户口,这批数据大多集中在1988到2007年。第二类反映2006、2007年间的大客账户。第三类则是2005年间,银行员工就这些客户及与客户对话所作的记录。

  ICIJ的最新报告指,数据显示,有关银行为客户所作的交易,涉及多种非法行为,尤其是数以亿美元计的逃税行为。被披露的客户包括运动明星、摇滚巨星、好莱坞影星、皇室成员、政客、企业高管、富豪世家,乃至军火商、独裁者“白手套”、宝石走私商等。

  据ICIJ整理数据显示,中国客户在有关文件中显示的存款总金额为5亿1700万美金,在全球203个国家中排名第61。来自中国的最大的个人客户有8260万美元存款。

  文件显示,有246名客户与中国有关联,其中28%人有中国护照或国籍。以客户数计,中国在全球203个国家中排名56。

  1969年到2006年,共有297个属于中国客户账户被建立,这些账户与664个银行账户有关联,90年代至今,活跃账户数快速上升至超过150个。

  在被披露的所有国家中,客户最多头五名是瑞士(1万1235名)、法国(9187名)、英国(8844名)、巴西(8667名)和意大利(7499名),存款总额最高的依次是瑞士(312亿美元)、英国(217亿美元)、委内瑞拉(148亿美元)、美国(134亿美元)和法国(125亿美元)。
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