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曝李鹏千金李小琳夫妇为汇丰瑞士分行大客户
文章来源: 多维
于 2015-02-09 00:33:51
一个名为“国际侦查报道记者联盟”(ICIJ)的记者网站近日披露1988至2007年汇丰瑞士分行资料,显示中国内地有246名客户,排各国第56位。中国电力国际主席李小琳也名列客户名单上。
综合媒体2月9日报道,李小琳,这位中国前总理的千金、“电力一姐”本身就有相当的话题性。ICIJ发表最新报告指,李小琳与其丈夫刘智源在 2001年成为汇丰客户,他们是五个在2006至2007年间共有248万美元存款的银行户口的所有人(beneficial owner)。
报告指,这5个户口全部在Metralco Overseas S.A.的名下,这家公司在巴拿马注册,2012年解散。
2014年1月,ICIJ曾经披露,李小琳同时是两家2005年在英属维京群岛注册的公司的董事。
2013年,英国《每日电讯报》曾经报道,1995年,在中国内地保险业尚未对外开放时,李小琳就曾经从中斡旋,让苏黎世保险成功买下新华保险的股份,新华保险是当时内地最大的保险商之一。
报道指,苏黎世保险曾为此向一个离岸账户转入1690万美元,以示诚意(good faith fee)。
就ICIJ最新披露的信息,李小琳并未作出任何回应。
2014年是中共的反腐大年,历经“打大虎,大打虎”的阶段性胜利后,反腐风暴在2015年有怎样的延续一直被外界津津乐道。官员们“前腐后继”地 从人变“虎”,让从年初“消费”周永康直至年末“消费”令计划的普罗大众们的心中常有一个期许——下一个大老虎会是谁?汹汹而来的口水之争中,常常殃及到 中共高层领导及其家族,一如近期再度被推至舆论的风口浪尖的李鹏家族。目前为止,其家族卷入贪腐漩涡的传闻仍难辨真伪。
ICIJ此次报告仍然基于2008年,前汇丰员爆料员工Hervé Falciani向法国政府提供的数据,法国税务当局就这批数据展开调查。法国《世界报》之后获得了法国税务当局的一批数据,其中披露超过10万名汇丰客 户(个人以及机构)的信息,分布在全球超过200个国家。《世界报》与ICIJ共享了这批数据。
整批数据包括不同时期的3类国际银行文件。一类反映客户及其在汇丰瑞士分行的关联私人户口,这批数据大多集中在1988到2007年。第二类反映2006、2007年间的大客账户。第三类则是2005年间,银行员工就这些客户及与客户对话所作的记录。
ICIJ的最新报告指,数据显示,有关银行为客户所作的交易,涉及多种非法行为,尤其是数以亿美元计的逃税行为。被披露的客户包括运动明星、摇滚巨星、好莱坞影星、皇室成员、政客、企业高管、富豪世家,乃至军火商、独裁者“白手套”、宝石走私商等。
据ICIJ整理数据显示,中国客户在有关文件中显示的存款总金额为5亿1,700万美金,在全球203个国家中排名第61。来自中国的最大的个人客户有8,260万美元存款。
文件显示,有246名客户与中国有关联,其中28%人有中国护照或国籍。以客户数计,中国在全球203个国家中排名56。
1969年到2006年,共有297个属于中国客户账户被建立,这些账户与664个银行账户有关联,90年代至今,活跃账户数快速上升至超过150个。
在被披露的所有国家中,客户最多头五名是瑞士(11,235名)、法国(9,187名)、英国(8,844名)、巴西(8,667名)和意大利 (7,499名),存款总额最高的依次是瑞士(312亿美元)、英国(217亿美元)、委内瑞拉(148亿美元)、美国(134亿美元)和法国(125亿 美元)。
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