数码货币商涉洗钱 检方调查

ysc

【经济日报╱编译余晓惠／综合外电】

2013.05.30 02:57 am

  

美国检方28日宣布正在调查数码货币业者「自由储备银行」（Liberty Reserve），指控这家总部在哥斯达黎加的公司在全球洗钱逾60亿美元，为美国发现最大的国际洗钱案。目前网站已遭关闭。

根据检方的指控，自由储备银行从2006年直到这个月初关闭之前，透过5,500万笔交易洗钱逾60亿美元。该行在全球约有100万名用户，包括美国的20万人。

检方宣称，自由储备银行已经成为「网络犯罪世界的金融中心」，从信用卡诈欺、窃取身分、投资诈欺、计算机黑客活动、儿童色情到运毒，范围相当广泛。



图／经济日报提供

检方表示，24日在西班牙、哥斯达黎加和纽约逮捕七名被告中的五人，包括自由储备银行创办人布多夫斯基（Arthur Budovsky）。官员打算为海外逮捕者申请引渡，还有两人在逃。

这起调查，让各界有难得机会一窥网络犯罪如何处理与分配犯罪所得。

使用者要开立帐户并使用这种名为「LR」的虚拟货币，必须提供姓名、地址和生日。每次转帐，自由储备银行收取1%的费用，以及75美分的「隐私费」，让交易无法被追踪。

为避免留下书面纪录，自由储备银行仰赖第三方汇兑商处理使用者和该行间的往来。

在此设立帐户的业者包括计算机黑客和不受管制的赌博企业。

这些钱被转移到全世界的帐户。

美国检方在哥斯达黎加、赛普勒斯、俄罗斯、中国、摩洛哥、西班牙、拉脱维亚、澳洲和美国查到45个银行的帐户，以及五个网域名称。

华府日益关切新兴的虚拟货币世界。

美国财政部28日首次以「爱国者法案」对付虚拟货币，希望遏止自由储备银行在美国金融体系继续运作，包括禁止美国金融机构替经手自由储备银行业务的外国银行开立或管理帐户，而且所有相关交易必须另提特别要求。

wsjboy

scary!