涉嫌洗黑钱遭美国起诉 渣打或须付近9亿罚款 --- ZT

silicon_beaver

（2012-08-09）
        渣打银行隐匿与伊朗的交易，已引起投资人对该银行质疑。渣打银行市值周二因这消息而蒸发了170亿美元。

　　（奥尔巴尼综合电）遭美国纽约州银行总监以洗黑钱嫌疑起诉的渣打银行，可能得支付多达7亿美元来了结此案。

　　彭博社引述熟悉案情进展的人士的话说，渣打银行（Standard Chartered）可能支付的这笔7亿美元（近8亿7000万新元），同上个月汇丰银行（HSBC）准备支付的数额相当。汇丰是在美国国会参议院金融委员会发现它协助恐怖分子、毒枭和罪犯进入美国的金融体系后，同意支付这笔巨额罚款。

　　渣打银行隐匿与伊朗的交易，此举已引起投资人对该银行质疑。渣打银行市值周二已因这个消息而蒸发了170亿美元。

　　路透社引述消息人士的话说，纽约州金融监管机构对渣打银行与伊朗的洗钱交易采取行动，令美国财政部和联邦储备局措手不及和感到不满。据说，美国财政部已经与渣打银行会谈，磋商有关交易引发的赔偿问题，但纽约州的行动令会谈复杂化。

　　纽约州金融局局长拉夫斯基几个月前曾经要求华盛顿的监管机构，惩罚暗中为伊朗转移资金的渣打银行。拉夫斯基周一发布的指令书指出，当局已就此事对渣打银行进行了两年的调查。

　　拉夫斯基决定单独对渣打银行采取行动的做法并不寻常。曾经担任财政部副部长的大学教授古鲁勒说：“在过去的六七起违反制裁令的案件中，这是唯一一起监管人员单独采取起诉行动的案子。”

　　纽约州金融局发言人纽斯塔德拒绝就拉夫斯基的行动作说明，而渣打银行美国分行的发言人吉布森也拒绝就州政府的调查发表评论。

渣打银行涉嫌洗黑钱长达十年

　　根据纽约州金融局周一发出的指令书，渣打集团全资渣打银行涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达十年，违反美国反洗黑钱条例，它在纽约州的银行执照可能被吊销。

九天

渣打银行市值周二已因这个消息而蒸发了170亿美元。

肯定有人 知道内部信息，空了一把。
爽死他了。
一笔交易，三生享用。
当然，渣打 的小散得买单，悲哀。

rightonmoney