中国神秘客带1亿现金豪赌 洛杉矶赌场因此被罚50万

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中国神秘客带1亿现金豪赌 洛杉矶赌场因此被罚50万

文章来源: 东森新闻
于 2021-11-08 14:10:57

▲中国神秘赌客带了1亿现金，在洛杉矶赌场豪赌。（图／The Bicycle Hotel & Casino Facebook）

洛杉矶一家赌场近日被处以巨额罚款，原因是一名来自中国的豪赌客带着1亿美元现金，来到该赌场玩百家乐，而该赌场未及时向金融监管机构和美国国税局（IRS）发出警告，因此被罚50万美元。

综合外媒报导，美国检方未透露这位赌客的具体个资，只是说他是中国公民，在2016年的8个月时间里，曾造访洛杉矶龙凤大赌场度假酒店（Bicycle Hotel & Casino）100多次，经常带着装满现金的行李包来玩百家乐。

检方指出，在很多情况下，这名赌客的助手会用数百万美元现金换取筹码，在他长达数月的疯狂豪赌过程中，这名赌客进进出出的金额达到约1亿美元。

但是根据美国法律规定，如果赌客用现金购买价值超过1万美元的筹码，赌场必须向美国财政部提交一份「货币交易报告」和「赌场可疑活动报告」。

但检方称，该赌场经常以这名赌徒的助理的名义填写表格，这违反了法律。

美国司法部上周与龙凤大赌场达成了一项不起诉协议，根据协议内容，赌场将支付50万美元罚款，并修改其反洗钱协议。