华人涉洗钱 值千万三房产遭扣押

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【世界日报╱记者丁曙╱阿罕布拉市报导】
2014.09.15 03:34 am

美国移民及海关执法局(USICE)、国内安全调查处(HSI)12日下午在加州扣押三栋民宅，一栋在阿罕布拉市(Alhambra)、两栋在巴沙迪那市(Pasadena)，合计价值约1000万元，其中阿市屋主是来自台湾的华人易爱云(I Yun Yih，译音)。这是10日联邦大举破获洛杉矶市跨国贩毒洗钱案最新进展，联邦指这三所民宅用洗钱不法所购得，依法没收，同时宣布与台湾法务部合作，冻结被告等存款。

联邦执法单位10日对洛杉矶时装区商家涉嫌洗钱启动搜捕行动后，再与联邦检方扣押三所民宅，指称购房款来自「黑市披索交易」洗钱牟利所得。财务纪录显示，在巴沙迪那市两所住宅的房贷已全部付清。与扣押令相关的房产证书仍未公开。但据有关方面消息，屋主名为易爱云(I Yun Yih)，似有台湾背景。

13日下午，在阿罕布拉市该所被扣押的民宅前大门上贴有联邦法院诉状首页。隔壁白人邻居鲁宾称这所房宅主人是一对华人夫妇，约50多岁，两年多前才搬来。上一次成交日期为2012年3月9日，售价70万元。

国土安全部长强生日前表示，本案证明清楚显示，美国将海内外追踪犯罪所得。在台湾执法合作伙伴帮助下，这些扣押行动不仅没收犯罪所得，并打击不法分子进一步资助犯罪活动能力。加州众议员周本立指出，华人企业涉及为墨西哥贩毒集团洗钱，是新的犯罪现象，已被司法机关重视。